مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دورة تدريبية تهدف إلى رفع وعي الفرد بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع غير الربحي، وتعزيز قدرته على فهم متطلبات الامتثال، والتعرّف على مؤشرات الاشتباه، والوقاية من المخاطر النظامية والمالية.

تهدف دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى تمكين المشاركين من فهم المفاهيم الأساسية المرتبطة بهذه الجرائم، والتعرّف على أبرز المخاطر التي قد يتعرض لها الأفراد من خلال التعاملات المالية، والتحويلات، والتبرعات، والشراكات، أو التعامل مع أطراف غير موثوقة.

وتتناول الدورة الإطار النظامي والرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، مثل التحقق من هوية الأطراف، وفهم طبيعة التعاملات المالية، ورصد مؤشرات الاشتباه، وتوثيق العمليات، وحفظ السجلات، ومعرفة آليات الإبلاغ وفق الأنظمة المعمول بها.

كما تركز الدورة على الجانب التطبيقي من خلال أمثلة واقعية وحالات تدريبية تساعد المشاركين على تحليل المخاطر، والتعرّف على التعاملات المشبوهة، واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، بما يعزز الوعي المالي، ويحمي الفرد من المخاطر النظامية والمالية.